写于 2016-12-03 01:32:10| 澳门mgm官网| 市场

法庭听说,一名经营邮局的商人将其转变为一个前线,以清洗大量的犯罪资金并享受奢侈的生活方式

该团伙由Choudry Yayha和他的兄弟Shahbaz Ali领导,现已被判入狱超过26年

警方表示,Yahya在Longsight邮局关闭后设立的货币服务局是一个有组织犯罪集团的一部分,该集团在使用复杂方法清洗之前收集了数十万英镑的脏钱

GMP说Yahya有一种“奢侈的生活方式”,能够支付他的家庭成员接受私人教育的费用

官员发起了一项秘密调查,发现该阴谋是在曼彻斯特东部Audenshaw的Arrow Trading Estate的一个工业单位进行的

他们目睹了2014年9月多次将大袋子送到该单位

在一次戏剧性的事件中,警察在切斯特路被警察拦下并锁上门后,他们不得不粉碎Yahya车窗

他们在汽车后座上发现了25万英镑现金

警方还抓获了另一名被告阿比德·哈桑(Abid Hassan),并在他的车内装了30万英镑

在海德一家超市举行会议后,哈桑还被一位知名犯罪分子从一个大袋子里带走了一辆租来的汽车

在特拉福德也发现一辆与该团伙有关的汽车,价值270,000英镑

在调查期间,警方发现该团伙的四名成员共获得约818,000英镑现金

从与该集团有关的房地收回了另外29,604英镑的现金

在Yahya被捕之后,他被发现带有一张名片,将他与位于Longsight Stockport Road的货币服务局SINA Exchange Ltd联系起来

这是以前Slade Lane邮局的所在地,Yahya在2009年关闭之前就开始运营

官员搜查了该物业,发现Shahbaz Ali和Mustafa Boztas在里面

在得知Yahya被捕后,两人已经赶到该单位试图掩盖他们的踪迹

警方表示,他们在该单位发现了洗钱和欺诈的重要证据,其中包括一份手写的便条,其中列出了可以处置的有罪证据

他们发现新浪交易所的成立是为了通过世界各地的资金转移来转移资金

警方发现,超过49万英镑被送往巴基斯坦

在星期五举行的曼彻斯特刑事法庭判刑听证会上,49岁的曼彻斯特路的Aahnshaw被判犯有洗钱罪,被判入狱12年

Audenshaw曼彻斯特路28岁的阿里因被判洗钱和歪曲司法罪而被判处9年半监禁

65岁的Boztas在埃塞克斯郡伊尔福德魁北克路被判入狱两年零八个月后被判犯有歪曲司法的罪行,并将在服刑后被驱逐出境

现年49岁的Hassan,St Ann's Road South,Heald Green,Stockport,对洗钱表示认罪,被判入狱两年零11个月

听证会结束后,来自西北地区有组织犯罪小组泰坦经济犯罪小组的Det Con Adam Gleave说:“这是一项涉及长期秘密监视和财务记录专家调查的广泛调查

“由于我们的官员的专业精神和勤奋,泰坦西北地区有组织犯罪部门和大曼彻斯特警察设法破解了一个庞大的洗钱网络

“今天普通大众应该感到非常高兴

我们已经判处四名男子入狱,他们试图欺骗该系统并逃避侦查,同时将大量资金转移出英国

“我们对今天的判决表示满意,警方正在积极寻求没收该团伙的资产

作者:柏架湫