写于 2018-10-24 02:04:02| 澳门mgm官网| 澳门mgm娱乐

由曼彻斯特商人拥有的财务公司Lexi Holdings在2007年因巨额债务而崩溃

现在已经发现,通过伪造账户,Shaid Luqman能够欺骗银行业巨头巴克莱银行借给他大笔资金,这些资金流入了巴基斯坦的家庭账户

在高峰时期,Lexi Holdings的营业额为3亿英镑

Shaid Luqman,其华丽的老板,住在豪华的柴郡豪宅,乘坐私人湾流IV喷气机驾驶手套,驾驶宾利欧陆GT

在秘密欺骗数百万人的同时,Shaid Luqman被列入星期日泰晤士报富豪榜,被顶级会计师事务所Ernst and Young评为年度最佳年轻企业家

当他的交易真相出现时,他的家人欺骗了巴克莱银行 - 以及包括劳埃德银行和苏格兰银行在内的辛迪加的合伙人 - 以1.04亿英镑

去年9月,由于检察官调查了他的财产背后的主要澳门mgm娱乐行为,以前是黑尔的Shaid Luqman逃离该国,然后才被起诉

他的39岁兄弟兼同事Waheed Luqman被指控串谋诈骗和两项串谋诈骗指控但未能出庭受审

Waheed Luqman,前Warren Drive,Hale Barns,现已被指控犯有所有罪名,并在他缺席的情况下被判处七年半的监禁

他还被取消担任公司董事15年的资格,并被要求支付25万英镑的费用

七个月的曼彻斯特刑事法庭审判听说,Shaid Luqman是骗局中的“主要推动者”,在他的兄弟Waheed的帮助下,这是一场“家庭澳门mgm娱乐”

法官大卫斯托克戴尔QC判决说:“澳门mgm娱乐行为复杂而复杂,并且大规模进行 - 最终目的是为了Luqman家族的利益掩盖其他地方的大笔资金转移

”审判之后复杂的严重澳门mgm娱乐办公室调查,精心重建公司的账目

法院获悉,Lexi Holdings向位于曼彻斯特St Ann's Street和Mayfair的Grosvenor Street的办公室的房地产投资者提供短期过渡性贷款

通过伪造其贷款账簿中的条目,该公司的董事夸大了公司在2000年至2006年期间的价值

这使得巴克莱向他们提供了更多的资金,这些资金通过秘密账户进行清洗

开诉案件的Alan Conrad QC表示,该公司在金融繁荣时期开展业务,当时银行“比近期更有利于放贷

”你可能得出巴克莱银行 - 主要受害者的结论

他说:“在这种情况下 - 可能已经对他们的钱发生了更大的控制

”他补充说:“巴克莱人对Shaid Luqman的印象非常深刻

他表现得很成功,渴望取得更大的成功

”巴克莱现在还不知道他的澳门mgm娱乐他对以前的生意,现代生活以及该公司的失败进行了错误的处理

“他们不知道他在几年之前因澳门mgm娱乐而被判犯有刑事罪,他自豪地宣称这是一个虚假的大学学位

”他们看到的是聪明,善于表达,风度翩翩的人,以及与Shaid Luqman做生意的好人,给他们留下了深刻的印象,但他获得了一些好的证书

“ Waheed和Shaid Luqman,被认为逃往巴基斯坦